Постанова Правління НБУ № 266 від 17.06.2004 Про затвердження Положення про порядок видачі індивідуальних ліцензій на переказування іноземної валюти за межі України для оплати банківських металів та проведення окремих валютних операцій

Постанова Правління НБУ № 266 від 17.06.2004 Про затвердження Положення про порядок видачі індивідуальних ліцензій на переказування іноземної валюти за межі України для оплати банківських металів та проведення окремих валютних операцій

 
ПРАВЛІННЯ НАЦІОНАЛЬНОГО БАНКУ УКРАЇНИ
 
П О С Т А Н О В А
 
17.06.2004 N 266
 
Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
16 липня 2004 р.
за N 897/9496

 
Про затвердження Положення про порядок
видачі індивідуальних ліцензій на переказування
іноземної валюти за межі України для оплати
банківських металів та проведення
окремих валютних операцій
 
{ Із змінами, внесеними згідно з Постановами Національного банку N 321 від 24.07.2015 }

 
Відповідно до вимог статей 5, 11, 13 Декрету Кабінету Міністрів України від 19.02.93 N 15-93 Правління Національного банку України П О С Т А Н О В Л Я Є:
 
1. Затвердити Положення про порядок видачі індивідуальних ліцензій на переказування іноземної валюти за межі України для оплати банківських металів та проведення окремих валютних операцій (додається).
 
2. Департаменту валютного регулювання (С.О.Яременко) після державної реєстрації в Міністерстві юстиції України довести зміст цієї постанови до відома територіальних управлінь Національного банку України та банків для керівництва і використання в роботі.
 
3. Контроль за виконанням цієї постанови покласти на Генеральний департамент банківського нагляду (В.В.Пушкарьов).
 
4. Постанова набирає чинності через 10 днів після державної реєстрації в Міністерстві юстиції України.
 
В.о.Голови А.П.Яценюк

ЗАТВЕРДЖЕНО
Постанова Правління
Національного банку України
17.06.2004 N 266
 
Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
16 липня 2004 р.
за N 897/9496

 
ПОЛОЖЕННЯ
про порядок видачі індивідуальних ліцензій
на переказування іноземної валюти за межі України
для оплати банківських металів та проведення
окремих валютних операцій
 
{ У тексті Положення слово "Департамент" в усіх відмінках замінено словами "Національний банк" у відповідних відмінках згідно з Постановою Національного банку N 199 ( z0595-07) від 30.05.2007 }
 
{ У тексті Положення слова "до територіального управління або", "територіального управління або" у всіх відмінках та числах виключено на підставі Постанови Національного банку N 478 від 24.07.2015 }
 
1. Загальні положення
 
1.1. Положення про порядок видачі індивідуальних ліцензій на переказування іноземної валюти за межі України для оплати банківських металів та проведення окремих валютних операцій (далі - Положення) розроблено відповідно до вимог статей 5, 11, 13 Декрету Кабінету Міністрів України від 19.02.93 N 15-93 .
 
1.2. Це Положення регламентує порядок та умови видачі Національним банком України (далі - Національний банк) індивідуальних ліцензій на переказування іноземної валюти за межі України (далі - ліцензія) для:
оплати фізичними особами - резидентами послуг за договорами (страховими полісами, свідоцтвами, сертифікатами) страхування життя, укладеними з нерезидентами;
оплати уповноваженими банками банківських металів у разі їх придбання за межами України;
проведення суб'єктами господарювання - резидентами окремих валютних операцій, що потребують отримання ліцензій відповідно до Декрету Кабінету Міністрів України від 19.02.93 N 15-93 "Про систему валютного регулювання і валютного контролю".
{ Пункт 1.2 глави 1 в редакції Постанов Національного банку N 199 від 14.01.2008 }
 
1.3. Вимоги цього Положення не поширюються на видачу ліцензій на переказування іноземної валюти за межі України з метою здійснення інвестицій за кордон, оплати валютних цінностей, за винятком оплати банківських металів у випадку, що передбачений пунктом 2.2 глави 2 цього Положення, на перекази фізичних осіб [за винятком оплати послуг за договорами (страховими полісами, свідоцтвами, сертифікатами) страхування життя, укладеними з нерезидентами] та надання резидентами позик в іноземній валюті нерезидентам, які регламентуються відповідними нормативно-правовими актами Національного банку (постанови Правління Національного банку України від 16.03.99 N 122 "Про затвердження Правил здійснення за межі України та в Україні переказів фізичних осіб за поточними валютними неторговельними операціями та їх виплати в Україні".
{ Пункт 1.3 глави 1 із змінами, внесеними згідно з Постановами Національного банку N 199 від 14.01.2008 }
 
1.4. Для переказування іноземної валюти за межі України органами, які здійснюють свої повноваження від імені держави у межах, визначених законами України та за рахунок бюджетних коштів, ліцензія не потрібна.
 
1.5. Не вимагається отримання ліцензії на проведення операцій, пов'язаних з переказуванням іноземної валюти за межі України суб'єктами господарювання - резидентами (якщо це підтверджено відповідними документами), з метою:
сплати вступних або членських внесків у вигляді грошових коштів, що сплачуються як разові або періодичні внески для забезпечення поточної діяльності юридичних осіб - нерезидентів: міжнародним міжурядовим організаціям без обмеження за сумами; іншим юридичним особам - нерезидентам у сумі, що не перевищує в еквіваленті 10000 євро в один календарний рік на користь однієї особи; { Пункт 1.5 глави 1 доповнено абзацом згідно з Постановою Національного банку N 199 від 25.07.2011 }
оплати послуг нерезидентів, які надають право участі суб'єктам господарювання - резидентам у тендерах міжнародних виставках, ярмарках, конгресах, симпозіумах, конференціях, семінарах, культурних та спортивних заходах; { Абзац третій пункту 1.5 глави 1 із змінами, внесеними згідно з Постановою Національного банку N 250 від 25.07.2011 }
оплати навчання, стажування, лікування суб'єктів господарювання - резидентів України за кордоном, патентування, здійснення виплат нерезидентам за користування їх авторськими правами;
переказування коштів міжнародним громадським організаціям за проведення на території України заходів під їх егідою (якщо це передбачено установчими документами цих організацій);
оплати витрат судовим, арбітражним, нотаріальним та іншим повноважним органам іноземних держав (у тому числі сплата податків, зборів, державного мита та інших обов'язкових платежів відповідно до законодавства іноземних держав);
виконання зобов'язань за укладеними договорами з юридичними особами-нерезидентами стосовно відшкодування їм витрат, здійснених ними на користь фізичних осіб-резидентів, які тимчасово перебувають за межами України, як оплати праці або інших витрат, пов'язаних з виконанням ними професійних обов'язків;
оплати витрат, пов'язаних зі смертю громадян України за кордоном (транспортні витрати та витрати на поховання);
переказування коштів резидентом-гарантом (поручителем) нерезиденту-кредитору в межах забезпечених гарантією (порукою) зобов'язань резидента-позичальника, передбачених відповідним кредитним договором (договором позики) та умовами, на яких він зареєстрований Національним банком; { Пункт 1.5 глави 1 доповнено новим абзацом згідно з Постановою Національного банку N 250 від 15.06.2012 }
переказування гарантійного забезпечення для участі в тендері, що передбачає поставку товарів (продукції, робіт, послуг, прав інтелектуальної власності), у сумі, що не перевищує в еквіваленті 10 000 євро в один календарний рік на користь однієї особи; { Пункт 1.5 глави 1 доповнено новим абзацом згідно з Постановою Національного банку N 132 від 09.04.2012 }
Перерахунок суми в іноземній валюті, що має переказуватись, в євро здійснюється за крос-курсом, визначеним згідно з офіційним курсом гривні до іноземних валют, установленим Національним банком на день здійснення переказування іноземної валюти за межі України. { Пункт 1.5 глави 1 доповнено новим абзацом згідно з Постановою Національного банку N 250 від 25.07.2011 }
У підтвердних документах, а також у розрахунку витрат на оплату праці, який подається суб'єктом господарювання - резидентом, обов'язково має зазначатися сума, що підлягає сплаті.
Зазначені в абзацах третьому - п'ятому цього пункту операції здійснюються з дотриманням вимог Закону України "Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті" від 09.04.2012 }
{ Пункт 1.5 глави 1 із змінами, внесеними згідно з Постановою Національного банку N 8 від 14.01.2008 }
 
1.6. Якщо кошти переказуються на користь нерезидента як гарантія того, що суб'єкт господарювання - резидент скористається зазначеною в абзацах третьому - п'ятому пункту 1.5 цієї глави послугою в строк, що перевищує встановлений законодавством України строк розрахунків, то такі операції потребують отримання ліцензії. Не пізніше ніж через 10 днів після завершення строку гарантійного зобов'язання кошти мають бути використані на оплату послуги або повернуті в Україну.
{ Пункт 1.6 глави 1 із змінами, внесеними згідно з Постановами Національного банку N 199 від 14.01.2008 }
 
1.7. Уповноважений банк, який має генеральну ліцензію на здійснення валютних операцій в частині торгівлі банківськими металами на міжнародних ринках, має право на здійснення переказу за межі України іноземної валюти для оплати банківських металів без отримання ліцензії.
{ Пункт 1.7 глави 1 із змінами, внесеними згідно з Постановою Національного банку N 449 від 29.10.2012 }
 
{ Пункт 1.8 глави 1 виключено на підставі Постанови Національного банку N 108 від 28.02.2009 }
 
1.8. Ліцензію видає Національний банк.
{ Пункт глави 1 із змінами, внесеними згідно з Постановою Національного банку N 321 від 24.07.2015 }
 
1.9. Ліцензія не може бути видана (отримана) на проведення валютної операції, що вже здійснена.
 
1.10. За порушення вимог цього Положення резиденти несуть відповідальність згідно із законодавством України.
 
2. Перелік документів, потрібних
для видачі ліцензії
 
{ Пункт 2.1 глави 2 виключено на підставі Постанови Національного банку N 199 від 30.05.2007 }
 
2.1. Для отримання ліцензії фізична особа - резидент має подати такі документи:
заяву про видачу ліцензії (додаток 1);
копії сторінок паспорта (або документа, що його замінює), які містять прізвище, ім'я, по батькові, дату народження, серію і номер паспорта (або документа, що його замінює), дату видачі та найменування органу, що видав документ, реєстрацію місця проживання;
копії відповідних документів, що підтверджують наявність у фізичної особи підстав для здійснення переказу коштів в іноземній валюті.
{ Главу 2 доповнено пунктом 2.1 згідно з Постановою Національного банку N 8 від 14.01.2008 }
 
2.2. Уповноважений банк, який має генеральну ліцензію на здійснення валютних операцій у частині здійснення операцій з банківськими металами на валютному ринку України (щодо залучення та розміщення банківських металів на валютному ринку України та торгівлі банківськими металами на валютному ринку України), для отримання ліцензії з метою оплати банківських металів для подальшого їх увезення на територію України має подати в довільній формі заяву про отримання ліцензії для оплати банківських металів із зазначенням суми в іноземній валюті, яка має переказуватися. { Абзац перший пункту 2.2 глави 2 в редакції Постанови Національного банку N 449 від 29.10.2012 }
 
{ Підпункт "а" пункту 2.2 глави 2 виключено на підставі Постанови Національного банку N 449 від 29.10.2012 }
 
{ Підпункт "б" пункту 2.2 глави 2 виключено на підставі Постанови Національного банку N 449 від 29.10.2012 }
 
Ліцензія видається уповноваженому банку на строк до 180 календарних днів. Уповноважений банк може переказувати суму в іноземній валюті повністю або частинами протягом строку, що зазначений у ліцензії.
У разі повторного звернення уповноваженого банку щодо видачі ліцензії разом із заявою надається інформація про розмір фактично переказаної уповноваженим банком іноземної валюти за попередньою ліцензією Національного банку та кількість фактично куплених банківських металів із зазначенням їх виду, вигляду, ваги, проби і вартості.
 
2.3. Суб'єкт господарювання - резидент для отримання ліцензії на проведення окремих валютних операцій має подати такі документи: { Абзац перший пункту глави 2 в редакції Постанови Національного банку N 199 від 30.05.2007 }
а) заяву про видачу ліцензії із зазначенням мети переказування іноземної валюти за межі України згідно з додатком 2; { Підпункт "а" пункту глави 2 із змінами, внесеними згідно з Постановою Національного банку N 199 ( z0595-07) від 30.05.2007 }
б) виписку (витяг) з Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців, що містить інформацію про контролюючий орган, у якому заявник перебуває на обліку;
{ Підпункт "б" пункту 2.3 глави 2 із змінами, внесеними згідно з Постановою Національного банку N 250 від 24.07.2015 }
 
{ Підпункт "в" пункту 2.3 глави 2 виключено на підставі Постанови Національного банку N 478 від 24.07.2015 }
 
{ Підпункт "г" пункту 2.3 глави 2 виключено на підставі Постанови Національного банку N 478 від 24.07.2015 }
 
в) обгрунтування потреби переказування коштів за межі України з копіями підтвердних документів (договорів (угод), контрактів, розрахунків тощо), засвідчених підписом заявника [для юридичної особи - підписом керівника та відбитком її печатки (за наявності)], та інших документів, що подаються залежно від суті операції;
{ Підпункт пункту 2.3 глави 2 із змінами, внесеними згідно з Постановами Національного банку N 250 від 24.07.2015 }
г) для суб'єктів господарювання - резидентів, які використовують бюджетні кошти, засвідчену підписом заявника [для юридичної особи - підписом керівника та відбитком її печатки (за наявності)] копію кошторису доходів і витрат суб'єкта господарювання - резидента, погодженого з відповідним фінансовим органом, та довідку Державного казначейства України про наявність коштів на рахунку суб'єкта господарювання - резидента для їх переказування відповідно до мети, визначеної в заяві про видачу ліцензії;
{ Підпункт "г" пункту 2.3 глави 2 із змінами, внесеними згідно з Постановою Національного банку N 478 від 24.07.2015 }
ґ) для суб'єктів господарювання - резидентів, у статутному капіталі яких є частка держави, засвідчену підписом керівника та відбитком печатки (за наявності) копію листа-погодження Кабінету Міністрів України відповідного міністерства або іншого центрального органу виконавчої влади, уповноваженого управляти майном, що належить державі, на переказування коштів відповідно до мети, визначеної в заяві про видачу ліцензії;
{ Підпункт пункту 2.3 глави 2 із змінами, внесеними згідно з Постановами Національного банку N 449 від 24.07.2015 }
д) рахунок-фактуру або лист-повідомлення із зазначенням відповідних банківських реквізитів нерезидента, якому переказуватимуться кошти.
Якщо переказування іноземної валюти за межі України здійснює неприбуткова організація (установа), то вона подає документ, що підтверджує її включення до Реєстру неприбуткових організацій та установ [оригінал або копію, засвідчену підписом заявника (для юридичної особи - підписом керівника та (за наявності) відбитком печатки)];
{ Підпункт "д" пункту 2.3 глави 2 із змінами, внесеними згідно з Постановою Національного банку N 478 від 24.07.2015 }
е) документи, які потрібні для з'ясування додаткових обставин щодо проведення валютної операції на вимогу Національного банку. { Підпункт пункту глави 2 із змінами, внесеними згідно з Постановою Національного банку N 199 ( z0595-07) від 30.05.2007 }
Ліцензія видається суб'єкту господарювання - резиденту на строк до 90 днів.
{ Пункт 2.3 глави 2 із змінами, внесеними згідно з Постановою Національного банку N 8 від 14.01.2008 }
 
2.4. Документи, які складені іноземною мовою, що подаються на розгляд, мають бути перекладені на українську мову. Цей переклад засвідчується нотаріально.
{ Пункт глави 2 із змінами, внесеними згідно з Постановою Національного банку N 199 ( z0595-07) від 30.05.2007 }
 
2.5. Офіційні документи, складені і засвідчені на території іноземних держав, підлягають консульській легалізації відповідно до законодавства України, за винятком тих випадків, за яких згідно з міжнародними договорами, згода на обов'язковість яких надана Верховною Радою України, така легалізація не вимагається.
 
3. Порядок розгляду документів
для видачі ліцензії
 
3.1. Національний банк розглядає отриманий від резидента пакет документів для видачі ліцензії в порядку черговості його надходження.
{ Пункт 3.1 глави 3 із змінами, внесеними згідно з Постановою Національного банку N 321 від 31.08.2005 }
 
{ Пункт 3.2 глави 3 виключено на підставі Постанови Національного банку N 109 від 27.03.2013 }
 
{ Пункт 3.3 глави 3 виключено на підставі Постанови Національного банку N 109 від 27.03.2013 }
 
3.2. Загальний строк розгляду Національним банком пакета документів для видачі ліцензій не має перевищувати 30 днів з дати його надходження. Генеральний департамент може зробити запит про документи, які потрібні для з'ясування додаткових обставин щодо проведення валютної операції. У зв'язку з цим строк видачі ліцензії продовжується ще на 14 днів (з дати надходження додаткових документів).
{ Пункт глави 3 із змінами, внесеними згідно з Постановою Національного банку N 321 від 31.08.2005 }
 
{ Пункт 3.3 глави 3 виключено на підставі Постанови Національного банку N 478 від 24.07.2015 }
 
4. Порядок видачі ліцензії
 
{ Пункт 4.1 глави 4 виключено на підставі Постанови Національного банку N 109 від 27.03.2013 }
 
4.1. Ліцензія (зміни до ліцензії) видається резиденту лише після здійснення ним платежу за послуги з видачі ліцензії (змін до ліцензії).
 
4.2. Національний банк видає резиденту відповідну ліцензію за формою, наведеною в додатках 3, 4 до цього Положення, або письмово повідомляє його про відмову в її видачі чи внесенні змін до неї (із зазначенням підстав) у строки, визначені в пункті 3.2 глави 3 цього Положення.
{ Пункт глави 4 із змінами, внесеними згідно з Постановами Національного банку N 321 від 27.03.2013 }
 
4.3. У разі потреби внесення змін до виданої ліцензії власник ліцензії у термін не більше ніж 10 робочих днів після виникнення обставин, що призвели до потреби внесення змін, має подати до Національного банку заяву з документальним обгрунтуванням такої потреби за формою, наведеною в додатку 5. Зміни до ліцензії вносяться виключно за ініціативою власника ліцензії.
{ Пункт глави 4 із змінами, внесеними згідно з Постановами Національного банку N 321 від 24.07.2015 }
 
4.4. Національний банк уносить зміни до ліцензії на підставі поданих власником ліцензії документів у термін не більше ніж 20 робочих днів з дати їх реєстрації у відділі (секторі) діловодства (Управлінні діловодства).
Зміни до ліцензії оформляються як додаток до неї, який є невід'ємною частиною раніше виданої ліцензії (додаток 6). { Абзац другий пункту 4.5 глави 4 із змінами, внесеними згідно з Постановою Національного банку N 8 від 31.08.2005, N 199 ( z0595-07) від 30.05.2007 }
 
4.5. Ліцензія (зміни до ліцензії) видається лише зазначеному в ній власнику ліцензії без права її передавання іншим особам.
Дата видачі ліцензії (змін до ліцензії) має передувати даті здійснення відповідної валютної операції.
 
4.6. Ліцензія (зміни до ліцензії) оформляються у двох примірниках за формою, установленою в додатках 3, 4 або 6 до цього Положення. Перший примірник ліцензії (змін до ліцензії), оформлений на номерному гербовому бланку Національного банку, надсилається власникові ліцензії (видається під підпис власникові ліцензії або його довіреній особі) після здійснення оплати за надання ліцензії (змін до ліцензії) у розмірі, установленому нормативно-правовими актами Національного банку. Другий примірник ліцензії (змін до ліцензії) зберігається в Національному банку.
{ Пункт глави 4 із змінами, внесеними згідно з Постановами Національного банку N 321 від 24.07.2015 }
 
4.7. Зберігання документів, що подавалися для отримання ліцензії, а також облік виданих ліцензій здійснює підрозділ Національного банку, який їх видав. Документи, що подаються для отримання ліцензії, не можуть бути використані для отримання нової ліцензії.
Контроль за виконанням умов ліцензій здійснюють уповноважені банки.
 
4.8. Резидент самостійно пред'являє оригінал ліцензії до уповноваженого банку, через який має переказуватися іноземна валюта за межі України. Банк на оригіналі ліцензії робить відмітку про суму та дату переказування іноземної валюти за межі України і зберігає її копію для обліку та контролю.
 
4.9. Підставами для відмови у видачі ліцензії або внесенні змін до неї є:
відсутність або невідповідність вимогам цього Положення одного з документів, що зазначені в переліку, визначеному в пунктах 2.1, 2.2, 2.3 глави 2 цього Положення; { Абзац другий пункту глави 4 із змінами, внесеними згідно з Постановами Національного банку N 199 від 14.01.2008 }
подання резидентом до Національного банку документів, які містять недостовірну інформацію;
подання резидентом до Національного банку документів, які не відповідають вимогам законодавства України;
наявність ознак, що є підставами для відмови у здійсненні валютної операції відповідно до вимог законодавства України у сфері запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, отриманих злочинним шляхом;
 
{ Абзац шостий пункту глави 4 виключено на підставі Постанови Національного банку N 290 від 19.08.2011 }
 
здійснення валютної операції до видачі Національним банком ліцензії або внесення змін до неї;
відмова подати на вимогу Національного банку документи, що потрібні для з'ясування додаткових обставин щодо проведення валютної операції; { Абзац сьомий пункту 4.9 глави 4 із змінами, внесеними згідно з Постановою Національного банку N 478 від 24.07.2015 }
зміни в законодавстві України, які відбулися протягом строку розгляду Національним банком документів резидента, установленого в пункті 3.4 глави 3 цього Положення.
 
{ Абзац дев'ятий пункту 4.9 глави 4 виключено на підставі Постанови Національного банку N 109 від 27.03.2013 }
 
{ Пункт 4.10 глави 4 виключено на підставі Постанови Національного банку N 478 від 24.07.2015 }
 
4.10. Відмова у видачі ліцензії або внесенні змін до неї може бути оскаржена в суді.
 
4.11. У разі втрати або пошкодження ліцензії видача дубліката ліцензії здійснюється відповідно до законодавства України.
 
4.12. Підставами для анулювання ліцензії є:
письмова відмова резидента від проведення операції;
порушення умов ліцензії;
виявлення в документах, що були подані резидентом до Національного банку і на підставі яких йому була видана ліцензія (зміни до ліцензії), недостовірної інформації;
ліквідація юридичної особи та скасування державної реєстрації фізичної особи-підприємця згідно із законодавством України.
{ Пункт глави 4 із змінами, внесеними згідно з Постановою Національного банку N 321 від 31.08.2005 }
 
4.13. У разі виникнення обставин, унаслідок яких ліцензія має бути анульована за ініціативою заявника, він зобов'язаний подати до Національного банку заяву про анулювання ліцензії (додаток 7) із зазначенням відповідних причин (з їх документальним підтвердженням). { Абзац перший пункту глави 4 із змінами, внесеними згідно з Постановами Національного банку N 199 від 24.07.2015 }
Національний банк на підставі поданих заявником документів у строк не більше ніж 15 робочих днів анульовує ліцензію або подає письмову відмову в її анулюванні.
Ліцензія вважається анульованою з часу прийняття Національним банком відповідного розпорядження (додаток 8). { Абзац третій пункту глави 4 із змінами, внесеними згідно з Постановами Національного банку N 199 від 24.07.2015 }
{ Пункт глави 4 із змінами, внесеними згідно з Постановою Національного банку N 321 від 31.08.2005 }
 
4.14. Про анулювання ліцензії із зазначенням підстав Національний банк у строк, що не перевищує 10 днів, у письмовій формі повідомляє власника ліцензії.
Отримавши таке повідомлення, власник ліцензії зобов'язаний у десятиденний строк повернути Національному банку оригінал ліцензії і зміни до неї (за їх наявності).
{ Пункт глави 4 із змінами, внесеними згідно з Постановою Національного банку N 321 від 31.08.2005 }
 
4.15. Анулювання ліцензії означає заборону на подальше переказування резидентом іноземної валюти за межі України за цією ліцензією.
 
4.16. Національний банк засобами електронного зв'язку Національного банку або поштового зв'язку інформують уповноважений банк України, який зазначений у ліцензії, про її анулювання.
{ Пункт глави 4 із змінами, внесеними згідно з Постановою Національного банку N 321 від 31.08.2005 }
 
Директор Департаменту
валютного регулювання С.О.Яременко

{ Додаток 1 до Положення виключено на підставі Постанови Національного банку N 199 ( z0595-07) від 30.05.2007 }

 
Додаток 1
до Положення про порядок
видачі індивідуальних
ліцензій на переказування
іноземної валюти за межі
України для оплати
банківських металів
та проведення окремих
валютних операцій
Національний банк України

 
ЗАЯВА
про видачу фізичній особі - резиденту індивідуальної
ліцензії на переказування іноземної валюти за межі
України з метою оплати послуг за договорами
(страховими полісами, свідоцтвами, сертифікатами)
страхування життя, укладеними з нерезидентами

 
1. Прізвище, ім'я, по батькові ______________________________ _________________________________________________________________.
2. Паспорт громадянина України або документ, що його замінює
(серія, номер, ким і коли виданий) ______________________________.
3. Адреса за місцем проживання ______________________________ _________________________________________________________________.
4. Реєстраційний номер облікової картки платника податку ____
______________.
На підставі підпункту "а" пункту 4 статті 5 Декрету Кабінету
Міністрів України від 19.02.93 N 15-93 "Про систему валютного
регулювання і валютного контролю" прошу видати мені індивідуальну
ліцензію на здійснення переказу іноземної валюти за межі України.
5. Сума переказу ___________________________________________.
(сума цифрами та словами, назва валюти)
6. Найменування, місцезнаходження уповноваженого банку
України і реквізити рахунку, з якого переказуватиметься іноземна
валюта за межі України, __________________________________________ _________________________________________________________________.
7. Повне найменування та місцезнаходження нерезидента _______
_________________________________________________________________.
8. Найменування, місцезнаходження іноземного банку і реквізити рахунку, на який перераховується іноземна валюта _______
_________________________________________________________________.
9. Виконавець ______________________________________________.
(прізвище та ініціали, номер телефону,
адреса електронної пошти)
"___"____________ 200_ р. ______________________________
(підпис, ініціали, прізвище)
Директор Департаменту
валютного регулювання О.А.Щербакова.
{ Положення доповнено додатком 1 згідно з Постановою Національного банку N 8 від 24.07.2015 }
 
Додаток 2
до Положення про порядок
видачі індивідуальних
ліцензій на переказування
іноземної валюти за межі
України для оплати
банківських металів
та проведення окремих
валютних операцій
 
Національний банк України

 
ЗАЯВА
про видачу суб'єкту господарювання - резиденту
індивідуальної ліцензії на переказування
іноземної валюти за межі України
для ___________________________

На підставі підпункту "а" пункту 4 статті 5 Декрету Кабінету Міністрів України від 19.02.93 N 15-93 "Про систему валютного регулювання і валютного контролю" прошу видати мені індивідуальну ліцензію на переказування іноземної валюти за межі України.
 
1. Суб'єкт господарювання - резидент: _______________________ __________________________________________________________________
(повна назва (прізвище, ім'я, по батькові) _________________________________________________________________
та місцезнаходження (місце проживання)
2. Код за ЄДРПОУ/реєстраційний номер облікової картки
платника податків або серія та номер паспорта (для фізичних осіб,
які через свої релігійні переконання відмовляються від прийняття
реєстраційного номера облікової картки платника податків та
повідомили про це відповідний контролюючий орган і мають відмітку
в паспорті): _____________________________________________________
3. Назва та місцезнаходження контролюючого органу, у якому
суб'єкт господарювання-резидент перебуває на обліку: _____________
4. Повна назва (прізвище, ім'я, по батькові) та
місцезнаходження нерезидента: ____________________________________ __________________________________________________________________
5. Мета переказу: ___________________________________________
6. Джерела походження іноземної валюти, яка переказується: __________________________________________________________________
(власні або бюджетні)
7. Сума переказу, вид іноземної валюти, яка переказується: __________________________________________________________________ __________________________________________________________________
(сума цифрами та словами)
8. Назва та місцезнаходження уповноваженого банку України і
реквізити рахунку, з якого переказується іноземна валюта за межі
України: _________________________________________________________
9. Назва та місцезнаходження іноземного банку і реквізити
рахунку, на який переказується іноземна валюта: ________________ __________________________________________________________________
10. Погодження відповідного міністерства або іншого центрального органу виконавчої влади, уповноваженого управляти майном, що належить державі, на проведення суб'єктом господарювання - резидентом, у статутному капіталі якого є частка держави, валютної операції, що зазначена в пункті 5 заяви:
__________________________________________________________________
(дата і номер рішення)
11. Виконавець ______________________________________________
(прізвище та ініціали, номер телефону,
адреса електронної пошти)
"___"____________ 200_ р.
Керівник
(фізична особа-заявник) ____________________________
(підпис, прізвище, ініціали)
М.П.
 
{ Додаток 2 із змінами, внесеними згідно з Постановами Національного банку N 8 від 24.07.2015 }
 
Директор Департаменту
валютного регулювання С.О.Яременко

{ Додаток 3 до Положення виключено на підставі Постанови Національного банку N 199 ( z0595-07) від 30.05.2007 }
 
Додаток 3
до Положення про порядок
видачі індивідуальних
ліцензій на переказування
іноземної валюти за межі
України для оплати
банківських металів
та проведення окремих
валютних операцій

 
Національний банк України
____________________________
(повна назва уповноваженого
банку) ____________________________
(місцезнаходження банку)

ІНДИВІДУАЛЬНА ЛІЦЕНЗІЯ N _____
на право переказування за межі України іноземної
валюти для оплати банківських металів

 
Національний банк України дозволяє __________________________ __________________________________________________________________
(повна назва уповноваженого банку)
відповідно до контракту (угоди) з ________________________________
(назва банку-нерезидента __________________________________________________________________
(іноземної компанії), номер та дата контракту (угоди)
Перерахувати іноземну валюту в сумі _________________________
(сума цифрами та словами)
для оплати банківських металів ___________________________________
(вага, проба, вид металу) з метою __________________________________________________________
(мета купівлі банківських металів)
Ця ліцензія діє до _____________________
(дата)
Якщо після завершення всіх розрахунків за операцією з купівлі банківських металів за вищезазначеним контрактом (угодою) залишається невикористаною частина перерахованих за індивідуальною ліцензією коштів, то їх залишок підлягає поверненню на кореспондентський рахунок банку в 10-денний строк, але загальний строк повернення цих коштів - не більше ніж 180 днів з дати їх перерахування.
 
Голова Національного банку
України або уповноважена
ним особа ____________________________
(підпис, прізвище, ініціали)
М.П.
 
{ Додаток із змінами, внесеними згідно з Постановами Національного банку N 419 від 24.07.2015 }
 
Директор Департаменту
валютного регулювання С.О.Яременко

Додаток 4
до Положення про порядок
видачі індивідуальних
ліцензій на переказування
іноземної валюти за межі
України для оплати
банківських металів
та проведення окремих
валютних операцій

 
Національний банк України
__________________________
(назва та місцезнаходження
власника ліцензії)

ІНДИВІДУАЛЬНА ЛІЦЕНЗІЯ N ______

 
Національний банк України відповідно до підпункту "а" пункту 4 статті 5 Декрету Кабінету Міністрів України від 19.02.93 N 15-93 "Про систему валютного регулювання і валютного контролю" дозволяє здійснити переказування за межі України іноземної валюти для: ____
__________________________________________________________________ __________________________________________________________________
1. Резиденту: _______________________________________________
(повна назва (прізвище, ім'я, по батькові) __________________________________________________________________
та місцезнаходження __________________________________________________________________
(місце проживання) резидента, код за ЄДРПОУ /реєстраційний номер
облікової картки платника податків або серію та номер паспорта
(для фізичних осіб, які через свої релігійні переконання
відмовляються від прийняття реєстраційного номера
облікової картки платника податків та повідомили
про це відповідний контролюючий орган і мають
відмітку в паспорті))
2. З рахунку: _______________________________________________
(назва та місцезнаходження уповноваженого банку, __________________________________________________________________
реквізити рахунку, з якого переказується іноземна валюта)
3. Одержувач: _______________________________________________
(повна назва та місцезнаходження)
4. Рахунок одержувача: ______________________________________
(реквізити рахунку, __________________________________________________________________
на який переказується іноземна валюта)
5. Банк одержувача: _________________________________________
(назва та місцезнаходження __________________________________________________________________
іноземного банку)
6. Сума іноземної валюти: ___________________________________
(сума цифрами та словами, __________________________________________________________________
назва валюти)
7. Підстава для переказування: ______________________________
Ця ліцензія діє до ____________________
(дата)
Голова Національного банку України
або уповноважена ним особа ____________________________
(підпис, прізвище, ініціали)
М.П.
 
{ Додаток із змінами, внесеними згідно з Постановами Національного банку N 321 від 24.07.2015 }
 
Директор Департаменту
валютного регулювання С.О.Яременко
Виконавець:
Провідний економіст Н.А.Телепанова

Додаток 5
до Положення про порядок
видачі індивідуальних
ліцензій на переказування
іноземної валюти за межі
України для оплати
банківських металів
та проведення окремих
валютних операцій

 
Національний банк України

 
ЗАЯВА
про внесення змін до індивідуальної
ліцензії Національного банку України
від _______ N _____ на переказування
іноземної валюти за межі України

 
__________________________________________________________________
(повна назва (прізвище, ім'я, по батькові), місцезнаходження __________________________________________________________________
(місце проживання), N телефону, адреса електронної пошти, __________________________________________________________________
код за ЄДРПОУ/реєстраційний номер облікової картки платника __________________________________________________________________
податків або серія та номер паспорта (для фізичних осіб, які __________________________________________________________________
через свої релігійні переконання відмовляються від прийняття
реєстраційного номера облікової картки платника податків та
повідомили про це відповідний контролюючий орган і мають
відмітку в паспорті)]
Прошу внести зміни до індивідуальної ліцензії Національного
банку України від ____________ N ____ на переказування іноземної
валюти за межі України у зв'язку з _______________________________ __________________________________________________________________
(обгрунтування потреби внесення змін до індивідуальної ліцензії __________________________________________________________________
з посиланням на підтвердні документи)
Дата
Керівник
(фізична особа-заявник) ____________________________
(підпис, прізвище, ініціали)
М.П.
 
{ Додаток 5 із змінами, внесеними згідно з Постановою Національного банку N 478 від 24.07.2015 }
 
Директор Департаменту
валютного регулювання С.О.Яременко

Додаток 6
до Положення про порядок
видачі індивідуальних
ліцензій на переказування
іноземної валюти за межі
України для оплати
банківських металів
та проведення окремих
валютних операцій

 
Національний банк України
__________________________
(назва та місцезнаходження
власника ліцензії)

ЗМІНИ
до індивідуальної ліцензії на переказування
іноземної валюти за межі України для
____________________________________
від ______________ N ________

Видані резиденту: ___________________________________________
(повна назва (прізвище, ім'я, по батькові) _______________________________________________________________ та
місцезнаходження (місце проживання), код за __________________________________________________________________
ЄДРПОУ/реєстраційний номер облікової картки платника податків або
серія та номер паспорта (для фізичних осіб, які через свої
релігійні переконання відмовляються від прийняття реєстраційного
номера облікової картки платника податків та повідомили про це
відповідний контролюючий орган і мають відмітку в паспорті)]
До індивідуальної ліцензії вносяться зміни: _________________
(зазначаються __________________________________________________________________
рядки, до яких уносяться відповідні зміни, __________________________________________________________________
що викладаються в новій редакції)
Зміни є невід'ємною частиною індивідуальної ліцензії
від _____________ N ______
Без права передавання третім особам.
 
Голова Національного банку України
або уповноважена ним особа ____________________________
(підпис, прізвище, ініціали)
М.П.
 
{ Додаток із змінами, внесеними згідно з Постановами Національного банку N 321 від 24.07.2015 }
 
Директор Департаменту
валютного регулювання С.О.Яременко
Виконавець:
Провідний економіст Н.А.Телепанова
{ Додаток 7 виключено на підставі Постанови Національного банку N 478 від 24.07.2015 }
 
Додаток 7
до Положення про порядок
видачі індивідуальних
ліцензій на переказування
іноземної валюти за межі
України для оплати
банківських металів
та проведення окремих
валютних операцій

 
Національний банк України

 
ЗАЯВА
про анулювання індивідуальної ліцензії Національного
банку України від _______ N _____ на переказування
іноземної валюти за межі України

 
__________________________________________________________________
(повна назва (прізвище, ім'я, по батькові), місцезнаходження __________________________________________________________________
(місце проживання), N телефону, адреса електронної пошти, код __________________________________________________________________
за ЄДРПОУ/реєстраційний номер облікової картки платника податків
або серія та номер паспорта (для фізичних осіб, які через свої
релігійні переконання відмовляються від прийняття реєстраційного
номера облікової картки платника податків та повідомили про це
відповідний контролюючий орган і мають відмітку в паспорті)]
Прошу анулювати індивідуальну ліцензію Національного банку
України від _________ N ____ на переказування іноземної валюти за
межі України у зв'язку з _________________________________________ __________________________________________________________________
(обгрунтування потреби анулювання індивідуальної ліцензії __________________________________________________________________
з посиланням на підтвердні документи)
Дата
Керівник
(фізична особа-заявник) ____________________________
(підпис, прізвище, ініціали)
М.П.
 
{ Додаток 7 із змінами, внесеними згідно з Постановою Національного банку N 478 від 24.07.2015 }
 
Директор Департаменту
валютного регулювання С.О.Яременко

Додаток 8
до Положення про порядок
видачі індивідуальних
ліцензій на переказування
іноземної валюти за межі
України для оплати
банківських металів
та проведення окремих
валютних операцій

 
____________________________
(реквізити власника ліцензії: ____________________________
назва (прізвище, ім'я, ____________________________
по батькові), ____________________________
місцезнаходження ____________________________
(місце проживання)

РОЗПОРЯДЖЕННЯ
про анулювання індивідуальної ліцензії Національного
банку України від ________ N _____ на переказування
іноземної валюти за межі України

 
Відповідно до пункту 14 статті 7 Закону України "Про
Національний банк України" Національний банк України на підставі
(зазначається причина) ___________________________________________ __________________________________________________________________ __________ анульовує індивідуальну ліцензію від __________ N ____,
видану ___________________________________________________________ __________________________________________________________________
(повна назва (прізвище, ім'я, по батькові), код за __________________________________________________________________
ЄДРПОУ/реєстраційний номер облікової картки платника податків або
серія та номер паспорта (для фізичних осіб, які через свої
релігійні переконання відмовляються від прийняття реєстраційного
номера облікової картки платника податків та повідомили про це
відповідний контролюючий орган і мають відмітку в паспорті)]
Власник індивідуальної ліцензії після отримання цього розпорядження в 10-денний строк зобов'язаний повернути оригінал індивідуальної ліцензії від _______ N _____ до Національного банку України.
 
Голова Національного банку України
або уповноважена ним особа ____________________________
(підпис, прізвище, ініціали)
М.П.
 
{ Додаток із змінами, внесеними згідно з Постановами Національного банку N 321 від 24.07.2015 }
 
Директор Департаменту
валютного регулювання С.О.Яременко
Виконавець:
Провідний економіст Н.А.Телепанова